PÓS GRADUAÇÃO GESTÃO DE RISCOS FRAUDE E COMPLIANCE

12 Meses
Terças e Quintas
19h00 às 23h00

EAD AO VIVO
OU

PRESENCIAL

360 Horas
Aulas 100% Ao Vivo

Investimento a partir de:
24x de R$1.703,66

10% OFF
Para Conveniados

Início das Aulas:
15 de Abril
2025

QUAL O OBJETIVO?

Aplicar conceitos de análise qualitativa e quantitativa para identificar ou antecipar riscos de fraudes empresariais e violação ao Compliance.
Apresentar metodologias de tratamento e análise qualitativa e quantitativa de indícios de fraudes e violação ao Compliance.
Apresentar os processos de fraudes internas e externas, fraudes em sistemas de informação e violação ao Compliance.
Assimilar a utilização de ferramentas de informática no tratamento de fraudes e violação ao Compliance. Um curso rico em conceitos sólidos e também em estudos de casos e aplicações práticas e dinâmicas vivenciais e workshops.

A QUEM SE DESTINA?

A pós graduação em GESTÃO DE RISCOS FRAUDE E COMPLIANCE destina-se à profissionais que atuem nas áreas de Compliance, gestão de riscos, fraudes, investigações internas, lavagem de dinheiro, executivos das áreas de administração, economia, engenharia, tecnologia da informação que buscam desenvolver suas competências no processo de análise quantitativa de dados bem como conduzir a implantação desta atividade na empresa.

AULAS PRÁTICAS

Interaja de forma prática, esclareça dúvidas e troque experiências de resultados

NETWORKING

Conecte-se com profissionais com propósitos e objetivos similares através de resoluções de cases reais

INTERCÂMBIO INTERNACIONAL

Programa opcional firmado entre a FIA e a Porto Business School da Universidade do Porto, com dupla certificação válida na UE.

MÓDULOS

Módulo 1 - Legislação Nacional e Internacional

Aula Magna e Workshop de Integração
O significado de ética e o compliance
Cultura de Integridade nas
Organizações
Legislação Internacional anticorrupção
Legislação nacional brasileira
Legislação hispânica – Latam
Lei Geral de Proteção de Dados
Lavagem de dinheiro
Legislação Concorrencial

Módulo 2 - Estruturação do Programa de Compliance

Estruturação - Programa de Compliance e Governança
Endomarketing e Treinamento
Background check / Due Diligence Ferramentas de mercado e estudos de caso Claudia Valente
Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
Metodologia para desenvolvimento de projeto
Workshop

Módulo 3 - Ferramenta de Gestão

Governança Corporativa: Modelos, tendências e práticas
Planejamento Estratégico
Mapeamentos de riscos de Compliance
Mapeamentos de riscos (Corporativos / Operacionais)
Workshop De Riscos - Construção caso prático
Controle Interno - Norma ISO 37.001
Auditoria Interna e externa
Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
Metodologia para desenvolvimento de projeto

Módulo 4 - Cultura da Integridade e Criminologia

Auditoria de Cultura de Compliance
Tópico Especial em Detecção - Prevenção ao Assédio Criminologia Empresarial

Módulo 5 - Fraudes e Tecnologia de detecção e tratamento das fraudes

Modelos Mentais
Fraudes - Conceitos, práticas e metodologias
Implantação área de prevenção e tratamento de fraude
Ferramentas de detecção e tratamento
Especificidades de fraudes em diferentes segmentos
Tratamento e Resp. à Fraude Corp. e Análise de Dados - Workshop 03
Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
Metodologia para desenvolvimento de projeto

Módulo 6 - Técnicas de Investigação

Técnicas de investigação- conceitos e metodologia Pericia documental
Grafoscopia
Técnicas de entrevistas
Técnicas de apuração de assedio
Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil Workshop

Módulo 7 - Gestão de Crise Empresarial

PNL
Gestão de Crises
Visita Técnica
Mentoria Profissional - Mapeamento de Perfil
Metodologia para desenvolvimento de projeto

COORDENAÇÃO

PROF. FERNANDO C. DE ALMEIDA

Graduado em Engenharia pela POLI/USP, doutorado em Administração – Université Pierre Mendes France – Grenoble 2 e Livre Docente pela FEA/USP. Professor convidado pelo IAE de Aix em Provence-França para a disciplina de Competitive Intelligence. Especialização em Inteligência Competitiva pela Academy of Competitive Intelligence – Boston. É vice-presidente executivo do IFBAE – Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise estratégica, processo decisório e comportamento.

PROF. CLAUDIA CARVALHO VALENTE

Advogada especializada em gestão jurídica, riscos e compliance. Profissional multicultural, com mais de 20 anos de experiência, liderando a transformação do jurídico in house e implantando a cultura de compliance em empresas de renome em diversos setores.
Possui três certificações internacionais em Compliance (CEEP-I/USA, Fordham/USA, IACA/Austria), certificação em Compliance Healthcare/CBEX, três pós-graduações em direito, além de MBA em riscos, fraudes e compliance pela FIA/Universidade do Porto – Portugal.
Na área de Compliance, atuou na investigação da 16ª fase da Operação Lavajato (investigação interna da Eletrobrás), dentre outras investigações.
Secretariou por três anos a Comissão de anticorrupção e Compliance da OAB Pinheiros.
NICE / PROINFO – COMPLIANCE FIA – Consultoria, Implantação. Pesquisas e Treinamentos de Compliance.