INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E COMPLIANCE

CURSOS DE EXTENSÃO NICE

4 Meses

104 Horas

EAD 100% AO VIVO
Terças e Quintas 19h00 às 23h00

EM BREVE

12x de R$ 783,34
no cartão

QUAL O OBJETIVO?

Obtenha uma compreensão aprofundada das atividades de investigação e aprimore suas habilidades para alcançar resultados precisos. Você será capacitado para elaborar escopos de trabalho adequados para cada caso, gerenciar equipes internas e consultorias externas, e desenvolver relatórios de investigação claros e diretos.

Aprenda a construir relatórios robustos que possam ser utilizados tanto diante de autoridades quanto na alta administração da empresa, aumentando sua habilidade e agilidade no processo.

Além disso, amplie sua visão dos riscos envolvidos nos desdobramentos pós-entrega do relatório de investigação, preparando-se para ações judiciais, interações com delegacias e tomada de decisões administrativas na empresa.

Torne-se um recurso indispensável para sua empresa, inscreva-se agora para aprimorar suas habilidades e proteger os interesses de seus clientes com eficácia.

A QUEM SE DESTINA?

Voltado para profissionais em diferentes áreas como graduados e bacharelados em administração de empresas, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, direito, gerentes e diretores de risco, compliance, auditoria interna e segurança da informação e demais profissionais de mercado que necessitem aprender sobre as melhores práticas de investigação aplicadas ao universo corporativo, bem como seus fundamentos técnicos e teóricos.

AULAS PRÁTICAS

Interaja de forma prática, esclareça dúvidas e troque experiências de resultados

NETWORKING

Conecte-se com profissionais com propósitos e objetivos similares através de resoluções de cases reais

CERTIFICADO

Certificados reconhecidos pelo MEC válidos para EAD e presencial

MÓDULOS E CORPO DOCENTE

Módulos
Investigação Corporativa e Compliance:

  • Introdução à Investigação
  • Metodologias de investigação corporativa
  • Desenvolvimento de programas de compliance e integridade
  • A importância do canal de denúncia e seus indicadores
  • Criminal Compliance
  • Produção de provas na esfera criminal
  • Técnicas de entrevistas corporativas
  • Auditoria
  • Forense Computacional& Cyber Forense
  • Background check
  • Aspectos legais e jurídicos envolvidos nas investigações corporativas e compliance
  • Perícia em assinatura e documento falso (Perícia Grafotécnica)
  • Monitoria Independente & investigação interna
  • Inteligência estratégica e corporativa
  • Gestão de Projetos de investigação de fraudes
  • Lavagem de Dinheiro
  • Sigilo telemático, validade judicial das provas e busca e apreensão
  • Estudo do comportamento humano

Corpo Docente

COORDENAÇÃO

PROF. FERNANDO C. DE ALMEIDA

Coordenador do Núcleo NICE-FIA

Graduado em Engenharia pela POLI/USP, doutorado em Administração – Université Pierre Mendes France – Grenoble 2 e Livre Docente pela FEA/USP. Professor convidado pelo IAE de Aix em Provence-França para a disciplina de Competitive Intelligence. Especialização em Inteligência Competitiva pela Academy of Competitive Intelligence – Boston. É vice-presidente executivo do IFBAE – Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise estratégica, processo decisório e comportamento.

PROF. FERNANDO ALCÂNTARA

Coordenador Técnico

Atuando desde 1998 em companhias multinacionais. Dispõe de experiência profissional em fraudes, ética e compliance desde 2007. Exercendo
cargos em empresas de mineração e tecnologia, agências de publicidade, instituições financeiras, escolas, laboratórios, áreas de importação e exportação, portos e prestadores de serviços em geral. Atualmente sócio da SYARD.

PROFESSORES

ESSA É A SUA VEZ DE FAZER A DIFERENÇA