INVESTIGAÇÕES CORPORATIVAS E COMPLIANCE
CURSOS DE EXTENSÃO NICE
4 Meses
104 Horas
EAD 100% AO VIVO
Terças e Quintas 19h00 às 23h00
Início 05/05/2025
12x de R$ 783,34
no cartão
QUAL O OBJETIVO?
Obtenha uma compreensão aprofundada das atividades de investigação e aprimore suas habilidades para alcançar resultados precisos. Você será capacitado para elaborar escopos de trabalho adequados para cada caso, gerenciar equipes internas e consultorias externas, e desenvolver relatórios de investigação claros e diretos.
Aprenda a construir relatórios robustos que possam ser utilizados tanto diante de autoridades quanto na alta administração da empresa, aumentando sua habilidade e agilidade no processo.
Além disso, amplie sua visão dos riscos envolvidos nos desdobramentos pós-entrega do relatório de investigação, preparando-se para ações judiciais, interações com delegacias e tomada de decisões administrativas na empresa.
Torne-se um recurso indispensável para sua empresa, inscreva-se agora para aprimorar suas habilidades e proteger os interesses de seus clientes com eficácia.
A QUEM SE DESTINA?
Voltado para profissionais em diferentes áreas como graduados e bacharelados em administração de empresas, ciências contábeis, ciência da computação, ciências econômicas, direito, gerentes e diretores de risco, compliance, auditoria interna e segurança da informação e demais profissionais de mercado que necessitem aprender sobre as melhores práticas de investigação aplicadas ao universo corporativo, bem como seus fundamentos técnicos e teóricos.
AULAS PRÁTICAS
Interaja de forma prática, esclareça dúvidas e troque experiências de resultados
NETWORKING
Conecte-se com profissionais com propósitos e objetivos similares através de resoluções de cases reais
CERTIFICADO
Certificados reconhecidos pelo MEC válidos para EAD e presencial
MÓDULOS E CORPO DOCENTE
Módulos
Investigação Corporativa e Compliance:
- Introdução à Investigação
- Metodologias de investigação corporativa
- Desenvolvimento de programas de compliance e integridade
- A importância do canal de denúncia e seus indicadores
- Criminal Compliance
- Produção de provas na esfera criminal
- Técnicas de entrevistas corporativas
- Auditoria
- Forense Computacional& Cyber Forense
- Background check
- Aspectos legais e jurídicos envolvidos nas investigações corporativas e compliance
- Perícia em assinatura e documento falso (Perícia Grafotécnica)
- Monitoria Independente & investigação interna
- Inteligência estratégica e corporativa
- Gestão de Projetos de investigação de fraudes
- Lavagem de Dinheiro
- Sigilo telemático, validade judicial das provas e busca e apreensão
- Estudo do comportamento humano
Corpo Docente
- Adriano Barbosa
- Akira Jr
- André Almeida
- Andreia Vainer
- Daniela Aggio
- Diego Falcão
- Fernanda Casagrande
- Fernando Alcântara
- Fernando Almeida
- Flávio Serebrinic
- Luciana Silveira
- Manoel Afonso
- Marcelo Gomes
- Marco Ribeiro
- Priscila Leiro
- Samara Schuch
COORDENAÇÃO
PROF. FERNANDO C. DE ALMEIDA
Coordenador do Núcleo NICE-FIA
Graduado em Engenharia pela POLI/USP, doutorado em Administração – Université Pierre Mendes France – Grenoble 2 e Livre Docente pela FEA/USP. Professor convidado pelo IAE de Aix em Provence-França para a disciplina de Competitive Intelligence. Especialização em Inteligência Competitiva pela Academy of Competitive Intelligence – Boston. É vice-presidente executivo do IFBAE – Instituto Franco-Brasileiro de Administração de Empresas. Tem experiência na área de Inteligência Competitiva e Estratégia, atuando e pesquisando principalmente nos seguintes temas: inteligência competitiva, análise estratégica, processo decisório e comportamento.
PROF. FERNANDO ALCÂNTARA
Coordenador Técnico
Atuando desde 1998 em companhias multinacionais. Dispõe de experiência profissional em fraudes, ética e compliance desde 2007. Exercendo
cargos em empresas de mineração e tecnologia, agências de publicidade, instituições financeiras, escolas, laboratórios, áreas de importação e exportação, portos e prestadores de serviços em geral. Atualmente sócio da SYARD.
